大为律师.法律前沿；突发！美国劳工部启动大规模H-1B欺诈调查，IT巨头被点名，跨境企业合规红线在哪？

近日，一则震撼跨境科技圈与出海企业界的新闻引发广泛关注：美国劳工部（DOL）监察长宣布正式启动一项针对H-1B和PERM就业签证项目的“历史级”大规模欺诈调查。 多张传票已密集下发，跨国IT服务巨头高知特（Cognizant）等知名企业已被列入重点观察名单。面对这场突如其来的美国工作签证“合规风暴”，中资出海企业、跨国雇主以及外籍劳工该如何应对？大为律师事务所为您带来第一手的法律解析与合规指南。

一、 铁腕执法：数十张传票落地，严打四类违规行为

美国劳工部监察长安东尼·德斯波西托（Anthony D’Esposito）在公开采访中表示，消除欺诈工作组已正式介入。本次行动并非例行抽查，而是一场旨在“全面重塑外籍劳工合规生态”的执法。

据大为律师事务所法律研究团队追踪，此次调查的核心炮火聚焦于以下四类违法违规行为：

1. 虚假签证申请（Fraudulent Applications）：系统性提交不实的岗位职责、资质证明或空壳公司申请，以骗取签证配额。


2. 工资回扣与剥削（Wage Kickbacks）：胁迫外籍员工私下返还部分薪酬，或者通过不正当渠道扣留员工应得利益。


3. 恶意压低市场薪酬（Wage Suppression）：利用外籍劳工的身份弱势，支付远低于美国当地同行业平均水平的工资，从而不正当削弱美国本土工人的就业竞争力。


4. 劳工贩卖与强迫劳动（Labor Trafficking）：部分签证欺诈行为被指涉嫌与跨国黑帮及非法中介勾连，演变为非法人口贩运，已严重威胁到美国公共安全。
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“我们已经发出了数十张传票，并且将追查每一个举报线索。”德斯波西托的表态，预示着未来数月内，针对雇主用工合规的审查力度将达到空前高度。

二、 巨头受审：高知特（Cognizant）为何被推上风口浪尖？

在这场合规风暴中，总部位于美国、但绝大多数员工位于印度的IT外包与咨询巨头——高知特（Cognizant），成为了媒体与公众瞩目的焦点。

• 内部举报人发难：劳工部官员证实，正是由于内部举报人（Whistleblowers）提供的关键线索，才让监管机构将矛头直接对准了高知特等大型跨国服务商。


• 数据背后的合规焦虑：作为曾经的H-1B申请大户，高知特近年来对该签证的依赖已有所收紧（其劳工状况申请LCA从2018年的过万份骤降至近年的3000余份），但历史申请档案及复杂的外包用工链条，依然使其沦为重点审查对象。

大为律师特别提示：
需要厘清的是，目前美国劳工部尚未对高知特提出任何正式的刑事或民事诉讼，亦未判定其欺诈罪名成立。 被执法部门公开“点名”或被要求配合调查，在法律上不能直接等同于“定罪”。然而，巨头受审的信号极其危险—这意味着所有高度依赖H-1B外包模式、离岸交付模式的跨国企业，都已进入监管部门的探照灯下。

三、 行业冲击波：签证收紧与审查延期或成常态

作为全球科技人才流动的重要通道，H-1B项目的任何风吹草动都会牵动无数企业与工程师的心。大为律师事务所认为，此轮调查将在以下层面产生长远影响：

• 科技及外包行业面临洗牌：长久以来依赖“一人多抽”或低成本外籍劳工红利的某些中介公司（ICC）及外包企业将面临毁灭性打击。


• 合规成本大幅上升：未来H-1B及PERM的审批流程预计将更加冗长，补件通知（RFE）的概率及合规审查的门槛将被拉到极高。


• 合法持有人无需恐慌：对于资质合规、薪酬达标、真实在岗的常规H-1B持有人，美国官方已明确表示合法的身份不会受到波及，申请人无需过度焦虑，但务必确保自身材料的真实性。

四、 避险指南：大为律师给企业及雇主的四条合规建议

面对数十张传票背后的监管压力，中资出海企业和跨国雇主切勿抱有侥幸心理。大为律师事务所凭借深厚的跨境商事与移民法经验，为您梳理出以下紧急自查四步法：

1. 彻底审计公共访问文件（PAF）

企业须立刻对所有现存H-1B员工的公共访问文件（Public Access Files）进行全面内部审计，确保LCA表格、薪酬范围、员工公告证明等核心档案完整无缺、有据可查。

2. 严格核对“岗位职责”与“实际工作地点”

在远程办公常态化的今天，员工的实际工作地点极易与LCA上报地址发生偏差。企业必须核实员工是否在变动地址后及时提交了H-1B修正申请（Amendment），且实际工作内容必须与申请文书严格一致。

3. 重新审查PERM招聘流程与第三方劳务外包协议

若企业涉及PERM（劳工证）申请或使用第三方软件/人事外包公司的服务，须确保招聘过程不存在“排斥美国工人”的程序瑕疵，并严格审查合作方的劳工合规资质，避免被第三方违法行为“连带”卷入。

4. 建立内部匿名合规反馈机制

鉴于此轮调查多由“内部举报人”引发，企业应在内部建立畅通、安全的合规报告渠道，鼓励员工在内部指出潜在隐患，以便合规团队在政府介入前完成纠偏。

结语

全球化合规的红线不可逾越。本轮美国劳工部的欺诈风暴，再次为所有跨境企业敲响了法治的警钟。面对日益严苛的海外监管环境，唯有依靠专业、严谨的法律防线，方能确保企业行稳致远。

如果您在美国H-1B用工合规、PERM申请审计、跨境人才派遣等方面有任何法律疑问，或需要专业的内部合规审计服务，欢迎随时联系大为律师事务所。我们的跨境专家团队将为您提供最权威、最稳妥的法律保驾护航。

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